SEGURIDAD Y TÉCNICAS FORENSES EN EL ÁMBITO FINANCIERO

PÚBLICO OBJETIVO:

  • Funcionarios de entidades financieras encargados del visado de documentos y títulos valores.
  • Auditores y Contralores.

 

OBJETIVO GENERAL:

Conocer las técnicas actuales de identificación de personas, de papel  moneda, títulos-valores, documentos comerciales, fiduciarios y de identificación personal, firmas, sellos  escrituras (mecánicas y manuales) y firmas autógrafas.

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

  1. Familiarizarse con las medidas de seguridad intrínseca y extrínseca de documentos fiduciarios y comerciales, del papel moneda, títulos-valores, documentos de identificación y escritos corrientes en el tráfico jurídico.
  2. Precisar las reglas del manejo de documentos de autenticidad cuestionada o por verificar y los requisitos específicos del material de comparación.
  3. Conocer los pasos a seguir en los procesos de identificación gráfica y documental y conocer en sus aspectos fundamentales las técnicas de determinación de la procedencia de manuscritos y firmas autógrafas.
  4. Detectar en los procesos de visado documental las características y signos particulares del fraude y las peculiaridades del grafismo personal distinguiéndolo de sus eventuales deformaciones, imitaciones y reproducciones.
  5. Conocer los fundamentos de la identificación lofoscópica y familiarizarse con los procedimientos de reseña, revelado, trasplante e identificación de huellas dactilares.

 

OBJETO DEL ESTUDIO:

Adquirir conocimientos suficientes y adecuados sobre las más socorridas técnicas forenses de investigación y comprobación del fraude gráfico, sobre los métodos de prevención y verificación de la falsedad personal y documental, más expeditos y aplicables a la actividad bancaria y comercial.

 

JUSTIFICACIÓN:

Es necesario dotar a los funcionarios del sector bancario y del financiero, en general, de herramientas propias del trabajo forense (grafológico, documentológico y dactiloscópico), a fin de prevenir y detectar maniobras de falsedad material, ideológica y personal (suplantación de personas) en el desempeño de sus funciones.

 

SEGURIDAD Y TÉCNICAS FORENSES EN EL ÁMBITO FINANCIERO